Sursă: Jurnalgiurgiuvean.ro
Polițiștii specializați în combaterea criminalității economice au declanșat o amplă operațiune în București, Giurgiu și Ilfov, vizând o rețea suspectată de înșelăciune și spălare de bani. În cadrul acțiunii, au fost efectuate 23 de mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere.
Operațiunea a fost inițiată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care suspectează două instituții financiare nebancare de fraudare a zeci de afaceriști. Ancheta a început în anul 2020, după ce reprezentanții acestor IFN-uri ar fi indus în eroare mai multe companii, pretinzând fals că pot emite scrisori de garanție conforme cu legea.
Ce acuzații sunt aduse în dosar
Rețeaua suspectată ar fi oferit în mod fraudulos scrisori de garanție, utilizate de firme pentru a obține credite sau pentru a participa la licitații publice. Instrumentele financiare nu puteau fi puse în aplicare în cazul în care beneficiarii ar fi solicitat plata efectivă a garanțiilor. Ancheta vizează infracțiuni de înșelăciune, spălare de bani și camătă.
- 23 de mandate de percheziție domiciliară în București, Giurgiu și Ilfov
- opt mandate de aducere pentru persoanele implicate
- rețea suspectată de inducere în eroare a zeci de companii
- instrumente financiare false emise pentru accesarea de credite
- activități ilegale de spălare de bani și camătă
- începând din 2020, reprezentanții celor două IFN-uri ar fi manipulat documente pentru profit ilegal
Contextul anchetei și urmările
Poliția a precizat că ancheta continuă pentru a identificat toate persoanele implicate și pentru a recupera prejudiciul. Rețelele de fraudare cu instrumente financiare false afectează mediul de afaceri și încrederea în sistemul bancar și financiar din România.
Autoritățile au anunțat că vor intensifica controalele asupra instituțiilor financiare nebancare și vor aplica sancțiuni celor care încalcă legislația. În același timp, firmele și cetățenii sunt sfătuiți să fie vigilenți și să verifice autenticitatea documentelor financiare primite.
Poliția Română continuă ancheta pentru a stabilit toate detaliile și pentru a aduce în fața justiției pe cei implicați în această rețea de fraudă.