ro Polițiștii specializați în combaterea criminalității economice au declanșat o amplă operațiune în București, Giurgiu și Ilfov, vizând o rețea suspectată de înșelăciune și spălare de bani.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 23 de mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere.
Operațiunea a fost inițiată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care suspectează două instituții financiare nebancare de fraudare a zeci de afaceriști.
Ancheta a început în anul 2020, după ce reprezentanții acestor IFN-uri ar fi indus în eroare mai multe companii, pretinzând fals că pot emite scrisori de garanție conforme cu legea.
Ce acuzații sunt aduse în dosar Rețeaua suspectată ar fi oferit în mod fraudulos scrisori de garanție, utilizate de firme pentru a obține credite sau pentru a participa la licitații publice.
Citește articolul complet pe Giurgiu Expres
Deschide articolul →