Sursă: Mediafax.ro
Experții Consiliului Europei evidențiază că România a înregistrat progrese în consolidarea sistemului de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă rămâne sub supraveghere. În raportul publicat luni, organismul MONEYVAL menționează că țara a îmbunătățit conformitatea în anumite domenii, dar trebuie să remedieze în continuare deficiențe.
Citește și: Salariile în renovări: Zugravii câștigă 5.500 lei, instalatorii 5.000 lei
Potrivit documentului, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a avansat în aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și în combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. În plus, nivelul de conformitate tehnică a crescut în aceste domenii, fiind încadrat în prezent la nivelul „în mare parte conforme”.
Progrese și domenii cu nevoie de îmbunătățiri în sistemul de prevenire a spălării banilor
Raportul subliniază și anumite îmbunătățiri, însă considerate limitate, în alte domenii importante ale legislației și cooperării naționale. Printre acestea se numără supravegherea organizațiilor non-profit, transparența beneficiarilor reali ai persoanelor juridice, precum și colectarea datelor statistice pentru evaluarea sistemului.
- Aplicarea recomandărilor FATF privind cooperarea și coordonarea la nivel național
- Supravegherea organizațiilor non-profit și transparența beneficiarilor reali
- Legislația privind secretul instituțiilor financiare și persoanele expuse politic (PEP)
- Colectarea și menținerea statisticilor pentru evaluarea sistemului
- Progres limitate în implementarea măsurilor de aliniere la standardele internaționale
Evaluarea României și menținerea sub monitorizare sporită
Potrivit raportului, România este în prezent conformă cu 7 din cele 40 de recomandări ale FATF, fiind în mare parte conformă cu 20 și doar parțial conformă cu 13. Niciuna dintre recomandări nu este clasificată ca „neconformă”, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv față de evaluările anterioare.
Cu toate acestea, MONEYVAL a decis să mențină țara în procedura de monitorizare sporită, mecanism aplicat statelor care trebuie să continue implementarea măsurilor de aliniere la standardele internaționale. Autoritățile române vor trebui să prezinte un nou raport în următorul an pentru a demonstra progresele realizate.
În concluzie, deși România a făcut pași importanți în lupta împotriva spălării banilor, rămâne în continuare sub supraveghere pentru a asigura respectarea tuturor recomandărilor internaționale și consolidarea sistemului național de prevenire.