ro Experții Consiliului Europei evidențiază că România a înregistrat progrese în consolidarea sistemului de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă rămâne sub supraveghere.
În raportul publicat luni, organismul MONEYVAL menționează că țara a îmbunătățit conformitatea în anumite domenii, dar trebuie să remedieze în continuare deficiențe.
Potrivit documentului, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a avansat în aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și în combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
În plus, nivelul de conformitate tehnică a crescut în aceste domenii, fiind încadrat în prezent la nivelul „în mare parte conforme”.
Progrese și domenii cu nevoie de îmbunătățiri în sistemul de prevenire a spălării banilor Raportul subliniază și anumite îmbunătățiri, însă considerate limitate, în alte domenii importante ale legislației și cooperării naționale.
Citește articolul complet pe Giurgiu Expres
Deschide articolul →